Oficial de Cumplimiento PLD
Ubicación
Puebla, Puebla
Modalidad
Esquema híbrido:
3 días en oficina y 2 días Home Office, o
Indispensable residir en Puebla.
Idioma
Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).
Objetivo del Puesto
Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización, garantizando el apego a la normatividad aplicable emitida por CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias nacionales e internacionales, así como asesorar a la Alta Dirección en materia de cumplimiento, riesgos y prevención de delitos financieros.
Responsabilidades
Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.
Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.
Diseñar,



actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.
Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.
Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.
Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.
Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.
Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes, operaciones inusuales y actividades vulnerables.
Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.
Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos.
Requisitos
Formación Académica
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o

📌 Coordinador (a) de Mercadotecnia (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 CRH Talento de IT
📍 Heroica Puebla de Zaragoza