minu es la plataforma líder en compensación y beneficios para empleados. Queremos evolucionar la forma en que compensamos a los colaboradores con una plataforma digital que ofrece +50 beneficios, en tres pilares: salud financiera, salud física y salud mental.

minu ha sido reconocida como una de las Top 10 Startups en México por LinkedIn, una de las 30 promesas de negocios por Forbes México, finalista del Global Tech Innovator de KPMG y ganadora de las 100 más PRO de Pro Network. Cuenta con el respaldo de fondos de inversión como Village Global, QED Investors, Fintech Collective, Mountain Nazca, Next Billion Ventures y Flourish Ventures.

Valoramos la construcción de equipos diversos y promovemos un entorno de trabajo inclusivo, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

Resumen del puesto

En minu buscamos un/a Abogado/a – Oficial de Cumplimiento Financiero y PLD que lidere y fortalezca la estrategia de cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) de la organización.

Esta posición será responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables, diseñar e implementar metodologías de Enfoque Basado en Riesgos (EBR), supervisar el monitoreo de operaciones y mantener actualizados los controles, políticas y manuales de PLD/FT.

El rol también tendrá un importante componente jurídico, brindando soporte a las áreas comerciales y de negocio en revisión y negociación de contratos, derecho corporativo/societario y privacidad de datos.

Buscamos a una persona con sólida experiencia en instituciones financieras reguladas, particularmente en SOFOM ENR, con capacidad analítica, INDEPENDIENTE, criterio jurídico y experiencia para interactuar con autoridades regulatorias, auditores y diferentes áreas de negocio.

Lo que harás

- Diseñar, implementar y actualizar metodologías de Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
- Mantener actualizadas las matrices de riesgo interno de la organización.
- Asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de PLD/FT, así como de la normativa de la CNBV y regulación de CONDUSEF.




- Supervisar transacciones y revisar alertas relacionadas con operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
- Dar seguimiento al monitoreo de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y listas restrictivas.
- Presentar avisos, informes operativos y demás obligaciones regulatorias ante las autoridades correspondientes.
- Administrar y operar portales regulatorios como SITI y PUR.
- Diseñar, evaluar y actualizar las metodologías de riesgos y el Manual de PLD/FT de la institución.
- Crear, actualizar y asegurar la correcta difusión de manuales, políticas y procedimientos requeridos por la regulación aplicable.
- Atender requerimientos de información de autoridades regulatorias y participar en auditorías internas y externas.
- Implementar y dar seguimiento a controles relacionados con la LFPIORPI.
- Diseñar y coordinar programas de formación continua en materia de PLD/FT para los colaboradores.
- Brindar apoyo jurídico a las áreas comerciales y de negocio en materia de privacidad de datos y revisión y negociación de contratos.
- Apoyar en asuntos relacionados con derecho corporativo y societario.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos de cumplimiento, control interno y gestión de riesgos.

Perfil buscado

Formación académica

- Licenciatura concluida y título profesional en Derecho obtenido en México (4 años titulado como mínimo).
- Deseable contar con especialidad, diplomados o formación adicional en materias relacionadas con cumplimiento, PLD/FT, derecho corporativo, contractual o privacidad de datos.

Experiencia

- Mínimo 5 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento Financiero y PLD.
- Experiencia comprobable en SOFOM ENR.
- Dominio de la LFPIORPI y regulación aplicable en materia de PLD/FT.
- Mínimo 4 años de experiencia en revisión y negociación de contratos.




- Experiencia en derecho corporativo/societario y privacidad de datos.

Conocimientos técnicos

- Dominio de las normativas de la CNBV y regulación aplicable de CONDUSEF.
- Experiencia en metodologías de Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
- Manejo de portales de autoridades como PLD, SITI y PUR.
- Experiencia en presentación de avisos y cumplimiento de obligaciones regulatorias.
- Conocimiento e implementación de controles relacionados con LFPIORPI.
- Conocimientos sólidos en derecho contractual, corporativo/societario y privacidad de datos.

Certificaciones e idiomas

- Certificación vigente de la CNBV en materia de PLD/FT.
- Inglés avanzado.
- Español.

Competencias

- Alto nivel de análisis y criterio competente.
- Atención al detalle y capacidad para identificar riesgos.
- Capacidad de organización, seguimiento y gestión.
- Habilidad de negociación y comunicación con diferentes áreas de negocio.
- Excelente comunicación oral y escrita.
- Capacidad para interactuar con autoridades regulatorias y auditores.
- Deseable experiencia previa en fintech o startups de rápido crecimiento.
- Pasión por la misión de minu.

Beneficios

- Salario base negociable de acuerdo con experiencia.
- Beneficios superiores a la ley:
- Gastos Médicos Mayores
- Seguro por Accidentes
- Seguro de Vida
- Caja de Ahorro
- Salario On-Demand
- Vales de Despensa
- Telemedicina
- Acceso a Red de Médicos Presenciales con precios preferenciales
- Asistencias (Funeraria, Ambulancias, Legal, Handyman, entre otros)
- Fitness y Meditación (virtual)

Ubicación

Av. Paseo de la Reforma No. 180, Piso 11, Suite 1101, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX, México.

¿Te interesa formar parte de minu?

Si eres abogado/a, cuentas con experiencia sólida en cumplimiento financiero y PLD/FT y te interesa contribuir al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento y gestión de riesgos en una fintech en crecimiento, nos encantaría conocerte.

Envía tu CV actualizado al correo [email protected] con el asunto: “Abogado/a – Oficial de Cumplimiento Financiero y PLD – [Tu Nombre]”

¡Esperamos tu postulación!

📌 Abogado/a – Oficial de Cumplimiento Financiero y PLD (Ciudad de México)
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📍 Ciudad de México