Oficial de Cumplimiento Certificado (PLD/FT)

En Finva nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Certificado. El propósito principal de este rol es blindar y asegurar la integridad de nuestras operaciones financieras a través del diseño, implementación y supervisión estricta de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, garantizando el cumplimiento normativo ante las máximas autoridades rectoras.

Oferta laboral:
Remuneración competitiva.
Prestaciones superiores a las de la ley.
Capacitación continua especializada y actualizaciones del sector.
Contratación por tiempo indeterminado a jornada completa en modalidad presencial.

Requisitos:
Licenciatura concluida (preferentemente en Derecho, Finanzas, Contaduría o afines).
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento otorgada por la CNBV o UIF (Indispensable).
Experiencia mínima de 5 años en el diseño e implementación de sistemas integrales de PLD/FT.




Conocimientos avanzados en regulación financiera, auditoría de cumplimiento y atención a requerimientos de autoridades.

Funciones:
Implementar y actualizar el sistema integral de PLD/FT conforme a las disposiciones legales vigentes.
Elaborar y presentar los reportes regulatorios periódicos ante la CNBV y la UIF.
Coordinar el monitoreo continuo de transacciones y la detección oportuna de operaciones inusuales o preocupantes.
Diseñar e impartir programas de capacitación interna en materia de prevención de riesgos y cumplimiento normativo.
Atender auditorías internas, externas y requerimientos oficiales de las autoridades supervisoras.

Si cumples rigurosamente con el perfil técnico y cuentas con la certificación vigente requerida para mitigar los riesgos financieros institucionales.
J-18808-Ljbffr

📌 Oficial De Cumplimiento Certificado Centro (México)
🏢 CORPORATIVO MB
📍 México