En Kapital, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.
NOS ENCONTRAMOS EN BÚSQUEDA DE: ANALISTA DE MONITOREO TRANSACCIONAL.
Requisitos:
Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o afines.
Experiência de 1 a 3 años en monitoreo de operaciones financieras o cumplimiento (deseable).
Conocimiento básico de escenarios de monitoreo y tipologías de riesgo.
Capacidad para analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo y elaborar dictámenes documentados.
Organización y disciplina en el registro y seguimiento de alertas atendidas.
ACTIVIDADES:
Analizar las alertas generadas por los escenarios de monitoreo del sistema XM3 en un tiempo menor a los 30 días desde la generación de la alerta.
Integrar expedientes de soporte para cada alerta, con evidencia documental completa y trazable.
Identificar patrones de transacciones que sugieran tipologías de riesgo, documentando hallazgos relevantes.




Documentar evidencia de los casos alertados y escalar aquellos que requieran validación adicional al área responsable.
Mantener actualizadas las bases de datos de alertas atendidas, asegurando trazabilidad para auditorías y autoridades.
Realizar la solicitud de información necesaria a las áreas correspondientes o a los clientes, con el fin de completar el análisis de la alerta.
OFRECEMOS:
Sueldo Competitivo.
Prestaciones de Ley.
Aguinaldo de 30 días.
Protegido de Vida.
Prima vacacional superior a la de ley.
Convenio con Club Deportivo Chapultepec y Coyoacán.
Confiable de Gastos Médicos Mayores (Titular e Hijos Menores de 18 años).
Caja de ahorro.
Zona de Trabajo: Cerca del Metrobus Doctor Gálvez.
Esquema de trabajo 100% Presencial.
Interesados, favor de postularse por este medio.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $18,000.00 - $22,000.00 al mes
Escolaridad:
Licenciatura terminada (Deseable)
Experiência:
Monitoreo: 1 año (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Monitoreo Transaccional Ciudad De México
🏢 INTERCAM BANCO
📍 Ciudad de México