Objetivo del Puesto:
Dar atención, seguimiento y análisis a alertas generadas por la herramienta de prevención de
fraudes.
Funciones del Puesto:
Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio del banco y de los
clientes.
Llevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en la herramienta de
prevención de fraudes.
Identificar y dar seguimiento a las posibles modalidades de Fraude.
Realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad de los clientes.
Proponer y/o participar en las actividades que busquen fomentar una cultura de
prevención de fraudes.
Proponer recomendaciones y participar en la definición de campañas de educación al
cliente interno y externo.
Realizar otras funciones afines a los objetivos del área y las que por norma o regulación
sean de su competencia.
Analizar los eventos de fraude, elaborando informes de prevención y control para las
diversas áreas del banco a fin de subsanar sus vulnerabilidades.




Coordinar las llamadas telefónicas para confirmar transacciones fuera de los
parámetros normales del cliente con otras áreas del banco.
Formato de Descripción de Puestos
Principal: NDSMBA001TORG FM_001 Descripción de Puestos
Perfil del Puesto:
Escolaridad mínima
requerida:
Licenciatura en Áreas Económicas, Administrativas o
Financieras
Experiência requerida: Deseable de 2 años en áreas de prevención de fraudes
en instituciones financieras.
Manejo de paquetería: Office, herramientas de monitoreo para prevención de
fraudes
Otros requerimientos: Capacidad de análisis, síntesis, toma de decisiones,
habilidades de comunicación, planeación, confiabilidad,
profesionalismo, iniciativa, actitud, compromiso, ética,
confidencialidad, discreción y responsabilidad.

📌 Analista De Prevención De Fraudes Miguel Hidalgo
🏢 Bankaool
📍 Miguel Hidalgo