¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD!
Requisitos:
Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero.
2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.
Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.
Capacidad para elaborar informes transparentes y concisos.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Actividades:
Realizar investigaciones exhaustivas sobre casos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Elaborar y presentar informes detallados sobre las actividades sospechosas o inusuales identificadas.




Mantenerse actualizado con la normativa y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Analizar transacciones financieras y detectar posibles irregularidades.
Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en todas las actividades de la organización.
Ofrecemos:
Salario: $16,000.00 netos mensuales.
Prestaciones de ley y superiores.
Plan de crecimiento y capacitación constante.
Horario: lunes a jueves de 9:00 am a 6:00 pm, viernes de 9:00 am a 4:00 pm.
Zona para laborar: Masaryk, Polanco.
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📌 Analista De Prevención De Fraudes Miguel Hidalgo
🏢 Alquimia
📍 Miguel Hidalgo