Objetivo del puestoEjecutar investigaciones internas sensibles y confidenciales relacionadas con fraude, robo, acoso, corrupción y otras conductas indebidas, asegurando el apego a los estándares investigativos, políticas internas y lineamientos éticos de Walmart, mediante la recopilación, análisis y documentación cualificado de evidencias y hallazgos.Responsabilidades claveRealizar investigaciones internas confidenciales (fraude, robo, acoso laboral/sexual, corrupción, conflicto de interés, malversación, etc.).
Recopilar, analizar y preservar información relevante y evidencia documental y digital (correos electrónicos, bases de datos, reportes, archivos).
Analizar políticas internas, procedimientos, flujogramas y matrices de control relacionadas con los procesos investigados.Conducir entrevistas investigativas/forenses para obtención de declaraciones.Elaborar informes de investigación en español, claros, estructurados, completos y alineados a estándares corporativos.Presentar avances, estatus y hallazgos a la Dirección de Investigaciones Corporativas y a otras áreas del negocio.Gestionar y mantener documentación precisa, completa y oportuna de cada investigación.Administrar simultáneamente entre 11 y 15 investigaciones mensuales, priorizando por nivel de riesgo, severidad e impacto.Analizar vínculos entre alegaciones nuevas y casos previos o activos.Garantizar la integridad, objetividad,



confidencialidad y cumplimiento de lineamientos durante todo el proceso investigativo.Ejecutar el servicio bajo supervisión directa de la Dirección de Investigaciones Corporativas de Walmart México.Requisitos del perfilFormación académicaLicenciatura concluida o pasante en:DerechoContaduríaAdministraciónCriminalísticaAuditoríaFinanzasPsicología (deseable con enfoque organizacional/forense)Carrera afínDerechoContaduríaAdministraciónCriminalísticaAuditoríaFinanzasExperienciaMínimo 1 año de experiencia en:Investigaciones internas o corporativasFraude, auditoría, ética y cumplimientoControl interno, prevención de pérdidas o áreas afinesExperiencia comprobable en:Redacción de informes de investigaciónGestión simultánea de múltiples investigacionesEntrevistas investigativas o forensesManejo de información sensible y confidencialConocimientos técnicosProtocolos y metodologías de investigación.Documentación y resguardo de evidencias.Análisis de datos, reportes y documentación corporativa.Normatividad básica en ética, cumplimiento y control interno.Deseable conocimiento de marcos como:COSOAntifraudeCompliance corporativoRequerimientos y beneficiosSalario base $14,000 brutosPrestaciones de leyHorario Lunes a viernes 9-6 pmModalidad presencial ubicación ToreoContratación inicial 4 meses#J-*****-Ljbffr

📌 Investigador/A Corporativo/Auditoria /Temporal (Xico)
🏢 Teknei S. A. De C. V.
📍 Xico