Investigador/a de Operaciones BancariasBuscamos un/a profesional con experiencia en el sector bancario, pensamiento analítico y mentalidad investigativa, capaz de gestionar investigaciones de principio a fin con autonomía, iniciativa y objetividad.Si cuentas con conocimiento de la operación bancaria, tienes facilidad para analizar y conectar información, generar hipótesis, identificar hallazgos y documentar conclusiones, esta oportunidad puede ser para ti.Principales responsabilidadesGestionar investigaciones y múltiples casos de manera simultánea, estableciendo prioridades y dando seguimiento oportuno.Analizar información bancaria, transaccional y documental para identificar inconsistencias, patrones, indicios y posibles riesgos.Formular hipótesis, desarrollar líneas de investigación, recopilar y analizar evidencia.Realizar entrevistas y actividades de investigación en campo.Elaborar informes claros, objetivos, cronológicos y sustentados en evidencia.Comunicar hallazgos y colaborar con diferentes áreas y niveles de la organización.Utilizar herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial como apoyo para estructurar y sintetizar información, mejorar informes y aumentar la productividad, manteniendo siempre el criterio y validación competente.Realizar desplazamientos dentro del territorio asignado de acuerdo con las necesidades de cada investigación.RequisitosLicenciatura concluida.Experiencia preferentemente de 3 a 5 años en el sector bancario o financiero.Conocimiento sólido de operación bancaria y sucursales: productos, procesos,



controles, operación transaccional y comercial, expedientes, documentos, medios de pago e identificaciones.Pensamiento crítico, curiosidad y capacidad para analizar, cuestionar y conectar información.Excelente comunicación oral y escrita, con capacidad para elaborar informes.Autonomía, iniciativa, organización y capacidad para trabajar bajo presión.Manejo de automóvil.Disponibilidad para viajar y realizar trabajo en territorio.Experiencia y conocimientos deseablesInvestigaciones y prevención de fraudes.Auditoría, Control Interno, Riesgos o PLD.Técnicas de entrevista.Documentoscopía.Investigación de fraude e ilícitos.Análisis documental.Herramientas o sistemas especializados de investigación.Uso de Inteligencia Artificial aplicada al análisis, investigación y productividad.Certificaciones deseablesCFE (Certified Fraud Examiner).
ISO *****, relacionada con gestión de riesgos.Otras certificaciones relacionadas con fraude, riesgos, investigación o materias afines.
¿Qué perfil buscamos?
Buscamos una persona investigadora, analítica, autónoma, organizada y con iniciativa, que no se limite a ejecutar procesos, sino que tenga la capacidad de cuestionar, conectar información, obtener evidencia y transformar sus hallazgos en conclusiones e informes sustentados.Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura1 año de experienciaIdiomas: EspañolEdad: entre 25 y 45 añosPalabras clave: specialist, especialista#J-*****-Ljbffr

📌 Especialista En Investigaciones Bancarias - Angelopolis (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 BBVA
📍 Heroica Puebla de Zaragoza