Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la BancaResponsabilidades y funciones:- Redes y casos especiales- Intercambio de información- Reporte de Operaciones Inusuales- Reporte de 24hrs y LPB- Análisis de notas periodísticasRequisitos:- Conocimiento de OMNI (indispensable)- Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho, Economía, Administración, Actuaría, Sistemas o afín.
Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario.
Competencias y habilidades:- Capacidad analítica para identificar anomalías y riesgos.
Rigor en la documentación y trazabilidad de hallazgos.
Proactividad para proponer mejoras en procesos y reglas de monitoreo.
Discreción y manejo responsable de información confidencial.
Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoceaquí nuestros incentivos.
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📌 Investigador Pld Jr León
🏢 BANBAJIO
📍 León