**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas.
**Funciones del cargo**:
- Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen.
- Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
- Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
- Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
- Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
- Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente.
- Liberar remesas si cuentan con toda la documentación.
- Detener las remesas faltantes del soporte legal del Estado o de todo USA
- Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos.
- Reportar al jefe inmediato toda transacción inusual o sospechosa.
- Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.
**Requisitos**:




Experiência en capturación y validación de documentos (identificaciones, estados de cuenta, etc.)
Disponibilidad de horario
Experiência en Back Office
Inglés Intermedio - Avanzado
**Condiciones oferta**:Incentivos**:
**Horario Rotativo**: Entre las 8:00 am y las 11:00 pm
Descanso Rotativo
**Ofrecemos**:
- Sueldo desde $10,000 hasta $12,100 mensuales ( según nível de inglés ) + Vales de despensa + Incentivo de $**** mensuales
- Entrenamiento pagado.
- Oportunidad de realizar home office.
- Vales de Despensa 6% mensual.
- 100% Prima Vacacional.
- 20 días de Aguinaldo.
- Pago quincenal.
- Estabilidad laboral.
- Convenios con UMM,UVM, Tec Milenio y Open English.
- Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos mayores y Menores.
(AL OBTENER LA PLANTA)
- Prestaciones de ley y superiores.
- Plan de carrera y desarrollo en la empresa y más beneficios increíbles!

📌 Analista De Cumplimiento Legal / Bilingüe / Home (Xico)
🏢 Maxitransfers
📍 Xico