**Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca****Responsabilidades y funciones**:- Redes y casos especiales- Intercambio de información- Reporte de Operaciones Inusuales- Reporte de 24hrs y LPB- Análisis de notas periodísticas**Requisitos**:- Conocimiento de **OMNI (indispensable)**- Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho, Economía, Administración, Actuaría, Sistemas o afín.
- Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario.
**Competencias y habilidades**:- Capacidad analítica para identificar anomalías y riesgos.
- Rigor en la documentación y trazabilidad de hallazgos.
- Proactividad para proponer mejoras en procesos y reglas de monitoreo.
- Discreción y manejo responsable de información confidencial.
**Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce**aquí** nuestros incentivos.
****#bajio JT:STD

📌 Investigador Pld Jr (León)
🏢 BANBAJIO
📍 León