Forma parte de un grupo de empresas con presencia multinacional y negocios dentro de giro financiero, retail, e-commerce, home delivery, entre otros.
Buscamos un Gerente de Fraudes: Objetivo: Diseñar, implementar y supervisar estrategias, políticas y procedimientos para la prevención, detección, investigación y mitigación de fraudes internos y externos, garantizando la protección de los recursos financieros, la información confidencial y reputacional, en cumplimiento con la normatividad aplicable (CNBV, CNFS, UIF, etc.) y promoviendo una cultura organizacional ética y de control.
Actividades del rol: Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos Gestionar el equipo , asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades.
Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.
Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.




Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
Establecer métricas e indicadores fundamental (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.
Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.
Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.
Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.
Requisitos: Carrera terminada: Actuaría, Ingeniería, Administración o afines.
Power BI, tableau u otras herramientas de dashboards SQL Metodologías para la evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos.
Si estás interesado/a, postúlate por este medio.

📌 Gerente De Fraudes (Nuevo León)
🏢 Sin nombre
📍 Nuevo León