Publicada martes, 19 de marzo de 2024
Coordinador de KYC
Bank of China México
Ciudad de México, CDMX, México Full Time
Anti-money Laundering
Escolaridad
Licenciatura terminada
Experiência
3-5 años
Nível del puesto
Analyst, Senior Analyst
**Objetivo**:
Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso de alta de clientes manteniendo comunicación constante con los prospectos de cliente hasta que se concluya el Onboarding y en los procesos de revisiones periódicas y revisiones ocasiones, de conformidad con el Manual y Procedimientos establecidos por el departamento de Cumplimiento relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Estas actividades incluyen (pero no se limitan) a la recepción y revisión de documentos, corroborar su validez, explicar a los clientes el por qué se le solicitan ciertos documentos y dar seguimiento hasta la conclusión de los procesos.
Asimismo, atender las solicitudes de clientes y participar en otras actividades internas del Area Comercial.
**Principales Funciones y Responsabilidades**:
Mantener comunicación cercana con las empresas (clientes) relacionada con la documentación
Revisar y validar la información proporcionada por los clientes y usuarios
Determinar si la información está completa para continuar con el proceso o, en caso contrario, solicitarla a las empresas el documento faltante o el cambio por el documento correcto.
Dar seguimiento a cualquier proceso relacionado con KYC, desde su inicio hasta su conclusión con las áreas involucradas
Atender cualquier otro asunto relacionado con el KYC
Apoyar en la captura de información financiera, en su caso
**Experiência y Formación**:
Lic. en Administración o afín
Experiência de 2-3 años en procesos KYC
Conocimientos básicos/intermedios de PLD/CFT
Conocimiento Intermedio/Avanzado en el Idioma Inglés (hablado y escrito)
Manejo de herramientas Word, Excel, Power Point y Outlook
Conocimientos básicos en Finanzas (deseable)
Facilidad de palabra
Excelente ortografía
**Ofrecemos**:
- Sueldo competitivo de acuerdo al mercado.
- Beneficios del Sector Financiero
- Desarrollo en un ambiente multicultural.
- Potencial de desarrollo
📌 Coordinador de Kyc (Ciudad de México)
🏢 Bank Of China México
📍 Ciudad de México
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