Grupo empresarial mexicano INVEX con más de 30 años en el mercado.
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ANALISTA DE SANCIONES
Responsabilidades:
Analizar coincidencias entre clientes, proveedores y listas de sanciones nacionales e internacionales, determinando riesgos reales y evitando relaciones comerciales indebidas.
Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo, clasificando casos conforme a criterios normativos y
documentando hallazgos relevantes.
Investigar antecedentes de personas o entidades identificadas en listas de sanciones, sustentando decisiones de validación o rechazo.
Documentar los resultados de los análisis realizados, asegurando evidencia clara y trazable conforme a los procedimientos internos de cumplimiento.
Colaborar con áreas como cumplimiento, legal y riesgos, para escalar casos relevantes y definir acciones correctivas en situaciones de riesgo normativo o reputacional. Elaborar reportes internos sobre el seguimiento de alertas y coincidencias, facilitando la toma de decisiones.
Proponer mejoras en los procesos de revisión y análisis de sanciones, contribuyendo a la eficiencia operativa y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.
Requisitos del puesto:
Licenciatura en Derecho o afin.
Experiencia en ley de instituciones de crédito, listas de sanciones nacionales e internacionales (OFAC)
Ofrecemos:
Sueldo nominal
- Prestaciones a las de la ley.
- Prestaciones Superiores.
- Beneficios bancarios.
Zona de trabajo: Corporativo INVEX CDMX
De Lunes a Viernes.
Si es de tu interés y cumples con los requisitos, favor de postularte por este medio.
INVEX cuenta con oportunidades de igualdad, sin discriminar a ninguna persona, ya sea por apariencia física, cultural, edad, condición, religión, tatuajes y salud.
Sueldo: $21,000.00 - $23,000.00 la hora
Ventajas:
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vales de despensa
Pregunta(s) de postulación:
- ESTAS DE ACUERDO CON EL SUELDO BRUT
📌 ANALISTA SANCIONES (Ciudad de México)
🏢 Grupo Financiero Invex
📍 Ciudad de México
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