Requisition ID: 270378 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.
Principales responsabilidades
Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT, alineados con la regulación vigente y mejores prácticas de la industria.
Dar seguimiento diario a publicaciones regulatorias emitidas por autoridades como DOF y CONAMER.
Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades.
Colaborar en la actualización y mantenimiento de documentación clave del programa de PLD/FT.
Atender consultas de diferentes áreas de la institución relacionadas con temas regulatorios y de prevención de lavado de dinero.
Participar en el análisis de casos relacionados con cumplimiento y gestión de riesgos.
Elaborar presentaciones ejecutivas y materiales para comités de cumplimiento.
Contribuir al fortalecimiento de la cultura de riesgo y cumplimiento dentro de la organización.
Coordinar actividades con equipos multidisciplinarios y partes interesadas internas y externas.
Requisitos
Formación académica
Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía o carreras económico-administrativas afines.
Experiencia
Mínimo 2 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o trabajando con reguladores del sector financiero.
Experiencia en desarrollo de políticas, procedimientos y marcos regulatorios.
Conocimiento de normatividad financiera mexicana y regulación en materia de PLD/FT.
Conocimientos técnicos
Ley de Instituciones de Crédito.
Ley del Mercado de Valores.
Disposiciones de PLD para Instituciones Financieras.
Regulación SPID y normativa relacionada.
Power BI (deseable).
Inglés intermedio.
Consideraciones para tu postulación:
Asegúrate de tener un año en tu puesto actual.
Valida que cubres con los requisitos indispensables.
Plática con tu supervisor presente y hazle saber sobre tu postulación.
Recuerda que solo puedes postular a una posición a la vez
Para poder participar
📌 EJEC PREVENCION ESPECIAL LD SR (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.