En Caja Popular Mexicana seguimos fortaleciendo nuestros procesos de seguridad para proteger a nuestros socios y garantizar el cumplimiento regulatorio en nuestras operaciones.
Actualmente buscamos integrar a un Analista de PLD y FT TEMPORAL POR 3 MESES cobertura temporal por maternidad que, a través del análisis de información, monitoreo de alertas y apego a la normativa, contribuya a la detección y mitigación de riesgos relacionados con operaciones inusuales.
Sede Blvd. Aeropuerto No. 843, Local. 103, Piso 1, Col. Predio Santa Anita, León, Gto.
Modalidad Teletrabajo asistencia presencial los lunes, resto de la semana home office
Horario Lunes a viernes de 830 am a 530 pm
Lo que harás en tu día a día
Monitorear y dar seguimiento a alertas transaccionales conforme a la normativa de PLD FT.
Analizar el perfil transaccional de los socios para identificar comportamientos atípicos.
Investigar y dictaminar operaciones relevantes, inusuales y o internas preocupantes.
Detectar y descartar falsos positivos mediante análisis de información.
Elaborar dictámenes con sustento documental para la toma de decisiones del Oficial de Cumplimiento.
Validar coincidencias en listas negras y dar seguimiento conforme a los procesos establecidos.
Integrar expedientes y documentación para auditorías y revisiones regulatorias.
Proponer mejoras a procesos de monitoreo y análisis.




Participar en la actualización de metodologías de riesgo y capacitaciones en materia de PLD FT.
Lo que buscamos en ti
Licenciatura concluida en áreas EconómicoAdministrativas, TI o afín.
2 a 3 años de experiencia en análisis de información y prevención de lavado de dinero PLD FT.
Conocimiento en normativa aplicable y procesos de monitoreo de operaciones.
Manejo de herramientas como Monitor Plus, ICBS o similares nivel intermedio deseable.
Manejo de Office nivel intermedio.
Perfil analítico, con enfoque en detalle y toma de decisiones.
Buena redacción y capacidad de documentación.
Orientación a resultados y solución de problemas.
Qué ofrecemos
Sueldo competitivo
Prestaciones superiores a la ley
Esquema híbrido que favorece el balance vidatrabajo
Experiencia en una posición clave para cumplimiento regulatorio
Desarrollo en el área de prevención de riesgos
Si cumples con el perfil y buscas desarrollarte en un contexto donde el análisis y la prevención son clave, postúlate y forma parte de nuestro equipo.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista de PLD Y FT para el sector de Otros en la empresa Caja Popular Mexicana de León. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.

📌 Analista de PLD Y FT Prevención de Riesgos en Operaciones Financieras Lavado de dinero (León)
🏢 Caja Popular Mexicana
📍 León