**Perfil Oficial de Cumplimiento en Materia de Lavado de Dinero**
**Requisitos**
- Licenciatura terminada en Derecho y/o Contaduría
- Posgrado o especialización en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Compliance, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas, o Gestión de Riesgos.
- Certificación ante la CNBV.
- Cursos o diplomados reconocidos en Prevención de Lavado de Dinero.
**Conocimientos Técnicos**:
Conocimiento profundo de:
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
(Construcción, Arrendamiento, Transmisión de bienes Inmuebles, Comisión de Transmisión de bienes inmuebles).
- Reglas de carácter general aplicables a sujetos obligados.
**Experiência**:
- Experiência previa (mínimo 2-3 años) en funciones de cumplimiento, auditoría
interna, riesgos, control interno o prevención de lavado de dinero.




- Experiência en presentación de reportes ante la UIF (Unidad de Inteligencia
Financiera) o autoridad competente.
- Experiência implementando manuales de políticas y procedimientos de PLD.
**Responsabilidades**:
- Diseñar, implementar y actualizar el Manual de Cumplimiento en materia de
PLD/FT.
- Supervisar los procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC) y validar
su correcta aplicación.
- Identificar, analizar y reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes.
- Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15,****** - $20,****** al mes
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado De Cumplimiento En (Pld) (Durango)
🏢 COSTRUCTORA SAN MARON S.A. DE
📍 Durango