Propósito del puesto
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) conforme a la Ley Anti lavado y regulaciones aplicables al sector automotriz, coordinando la integración de expedientes, el registro de operaciones vulnerables y la presentación de avisos ante las autoridades.
Responsabilidades principales
Supervisar la integración y resguardo de expedientes de clientes (KYC).
Coordinar el registro oportuno de operaciones vulnerables en el portal del SAT.
Validar y consolidar los avisos mensuales a la UIF, asegurando su precisión y oportunidad.
Elaborar reportes internos de cumplimiento y presentarlos a la Dirección de la División Automotriz.
Mantener actualizado el Manual de Procedimientos de PLD y proponer mejoras.
Brindar acompañamiento y capacitación básica al personal del área comercial y administrativa respecto a obligaciones PLD.




Atender requerimientos y auditorías internas o externas relacionadas con PLD.
Asegurar la confidencialidad y resguardo seguro de la información de clientes.
Requisitos
Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o afín.
Experiência mínima de 2 años en PLD, cumplimiento o auditoría (idealmente en sector financiero, automotriz o regulado).
Conocimiento en LFPIORPIy en procesos de identificación de clientes.
Manejo de portales SAT y elaboración de avisos PLD.:
Excel intermedio (manejo de bases de datos).
Habilidades: liderazgo, organización, pensamiento analítico, ética profesional y comunicación efectiva.
Ofrecemos:
Sueldo competitivo
Prestaciones de ley
Posibilidad de crecimiento competente
Destacado ambiente de trabajo
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📌 Coordinador De Pld Mérida
🏢 GRUPO DICAS
📍 Mérida