Descripción
ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por “Great Place to Work”.
ARIZA DE MÉXICO
Empresa especializada en la administración de flotillas desde 1995.
Solicita: Coordinador de Prevención Lavado de Dinero.
Propósito: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) mediante la adecuada integración y revisión de expedientes de unidades nuevas y seminuevas, conforme a las políticas internas.
Requisitos:
Escolaridad: Titulado en Licenciatura en Contaduría, Derecho, o carrera afín.
Idioma: Ingles intermedio - Avanzado
Experiência mínima de 2 años en procesos antilavado.
Conocimientos:
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Avisos y reportes regulatorios ante el SAT.
Impuestos federales (ISR e IVA).
Interpretación de CFDI y complementos de pago.
Manejo de Sistema: Portal antilavado.
Funciones principales:
Supervisar el cumplimiento de la ley antilavado (PLD) y mantener actualizados los expedientes de clientes.




Coordinar con áreas internas para la integración de documentación y envío de reportes al SAT. Dar seguimiento a auditorías internas y externas en temas de PLD.
Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero.
Participar en análisis fiscales relacionados con ISR e IVA.
Valoramos tu talento y esfuerzo; ofrecemos un atractivo sueldo y plan de carrera.
Prestaciones de Ley y Superiores:
Confiable de Vida.
Prima vacacional.
Fondo de ahorro.
Caja de ahorro.
30 días de aguinaldo.
Servicio de comedor.
Zona de Trabajo:Boulevard Manuel Ávila Camacho 685 Piso 9 Centro Industrial Alce Blanco, Centro, 53370 Naucalpan de Juárez
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¡Postúlate por este medio!
Gracias.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $25,000.00 - $30,000.00 al mes
Incentivos:
Caja de ahorro
Tipo de jornada:
Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Coordinador De Prevención Lavado De Dinero Naucalpan De Juárez (México)
🏢 Ariza de México S.A. de
📍 México