Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma integral CitiKYC
Generación de métricas e indicadores de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.
Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.
Definición y seguimiento de CAPs a nível local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nível Dirección Local y General, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.
Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.
Habilidades:
Entre 2 y 5 años de experiência relevante en manejo de bases de datos.




Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.
Dominio de Office (Excel y Access con un nível avanzado).
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Habilidades analíticas y de liderazgo demostradas.
Capacidad analítica, trabajo bajo presión orientado a la obtención de resultados.
Sobresaliente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.
Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
Experiência en gestión / implementación de proyecto.
Disponibilidad de horario 9 a 6:00pmJob Family Group:
Operations - Services
Job Family:
Business KYC
Time Type:
Full time
Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

📌 Banamex Analista Qa De Kyc Ciudad De México
🏢 Citigroup
📍 México