(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SENIORITY )
Requisitos:
Certificación de PLD ante la CNBV.
Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.
Conocimientos Fiduciarios y en SOFOM
Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.
Indispensable la certificación
FUNCIONES A REALIZAR:
Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.
Elaborar y/o actualizar la metodología de enfoque basado en riesgo Verificar la correcta ejecución de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
Vigilar el cumplimiento de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT por parte del personal.
Conocer y someter a la autorización del Comité de Comunicación y Control aquellas operaciones de alto riesgo.
Definir el alcance y contenido de los programas de capacitación en materia de PLD/FT para la institución.




Establecer y alimentar las relaciones con las autoridades regulatorias CNBV y CONDUSEF.
Atender requerimientos de Auditoria que emite autoridades regulatorias CNBV y CONDUSEF.
OFRECEMOS
Trabajo de Lunes a viernes de 8:00 a 17:00
Prestaciones de ley
Contratación directa por parte de la empresa
Vales de despensa 1,302 mensuales
Salario bruto a paritr der 30,000.00 pesos
Interesados postularse por este medio.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes
Ventajas:
Opción a contrato fijo
Pago complementario:
Bono de asistencia
Bono de productividad
Bono de puntualidad
Tipo de jornada:
Lunes a viernes
Turno de 8 horas
Escolaridad:
Licenciatura terminada (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento Seniority Certificado Ante Ciudad De México
🏢 TMSourcing
📍 México