Descripción
Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.
Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.
Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el análisis e integración de Operaciones Relevantes, Internas, Preocupantes e inusuales.
Analizar los prospectos a clientes que representen un Riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable.
Analizar a los clientes que cambian su grado de riesgo o cambian su perfil transaccional, debiendo en su momento detonar la debida diligencia para estos casos.




Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la organización que puedan representar un riesgo para la Entidad en temas de PLD/FT así como hacerlo del conocimiento al Oficial de Cumplimiento.
Requisitos:
Licenciatura concluida preferentemente en Derecho o áreas económico administrativas.
Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Experiência en integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito.
Excel Intermedio
1 years

📌 Analista De Cumplimiento Tláhuac
🏢 Connectingology
📍 Tláhuac