Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst (Bilingue)
Requisitos:
Guadalajara, Jalisco
Requisitos:
Licenciaturamínima,
Inglés avanzado
Experiência mínima de 2 años en AML / KYC / Cumplimiento
Conocimientos intermedios en Excel, SQL
Buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.
Experiência en:
Recopilación/recopilación y revisión de documentos AML/KYC
Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua
Revisar/escalar/cerrar alertas provocadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas
Analizar naturaleza sospechosa de la transacción, Crear un resumen narrativo de la decisión tomada
Horario de la vacante:
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Modalidad Presencial
Ofrecemos:




Sueldo Competitivo de Acuerdo a Experiência,
Nominal 100%
Prestaciones de ley y superiores
Protegido de Gastos Médicos Mayores
Seguro de vida
Plan dental y de la vista
Bono de Navidad de 30 días vales de comida
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $28,105.83 - $30,000.00 al mes
Horario:
Lunes a viernes
Turno de 8 horas
Prestaciones:
Opción a contrato indefinido
Confiable de gastos médicos mayores
Confiable de vida
Vales de despensa
Vales de restaurante
Idioma:
ingles (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Anti Lavado De Dinero Guadalajara (México)
🏢 uptalent sa de
📍 México