Objetivo del puesto
Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.
Principales responsabilidades
Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados.
Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias.
Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente.
Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago.
Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera.
Documentar de manera transparente y completa todas las revisiones, decisiones y acciones realizadas.
Dar seguimiento a casos pendientes de documentación o validación.
Aplicar bloqueos o restricciones previamente definidos en los procedimientos y dentro de su nivel de autorización.
Escalar oportunamente los casos con inconsistencias, señales de fraude o situaciones no contempladas en los procedimientos.
Cumplir con los tiempos de atención y niveles de servicio establecidos para retiros, depósitos y validaciones.
Mantener la confidencialidad de la información personal, financiera y transaccional de los clientes.
Apoyar en la elaboración de reportes operativos y controles de productividad.
Licenciatura concluida, trunca o carrera técnica en:
Administración
Contabilidad
Finanzas
Criminología
Derecho
Sistemas
Negocios
De 1 a 2 años en alguna de las siguientes áreas:
Back office
Operaciones bancarias
Fintech
Medios de pago
E-commerce
Prevención de fraude
Validación documental
KYC
Atenci
📌 Especialista En Prevención De Fraudes Ciudad De México
🏢 Empresa Confidencial
📍 Ciudad de México
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