Significativo empresa del giro SOFOM, busca personal para ocupar la posicion de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Objetivo del puesto:Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables a la SOFOM en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fungiendo como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV y garantizando el adecuado funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgos, controles internos y obligaciones regulatorias.

Experiência:SOFOM, PLD, Banco.

Conocimientos:
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Disposiciones PLD SOFOM.
Disposiciones de la CNBV
Ley de Protección de Datos Personales
UIF
Auditoría.

Deseable mas no obligatorio: Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento.

Habilidades:




Interpretación de disposiciones regulatorias.
Identificación y administración de riesgos PLD/FT.
Elaboración de informes regulatorios.
Manejo de auditorías internas y externas.
Elaboración y actualización de políticas y procedimientos.
Manejo de plataformas regulatorias.
Capacitación en temas de cumplimiento.
Análisis de operaciones inusuales.
Gestión documental regulatoria.

Atención a requerimientos de autoridades.

Sueldo: $28,000.00 - $30,000.00 al mes

Ventajas:
Opción a contrato fijo
Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento El Llano
🏢 SIGMA FOODSERVICES COMERCIAL
📍 El Llano