ENCARGADA DE CUMPLIMIENTO PLD / ACTIVIDADES VULNERABLES

Sector: Inmobiliario / Desarrollo y Comercialización de Terrenos

Objetivo del puesto

Buscamos Encargadoa de Cumplimiento PLD responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) aplicables a las operaciones inmobiliarias de la empresa.

La persona será responsable de establecer y mantener controles para la correcta identificación de clientes, integración de expedientes, identificación del Beneficiario Controlador, monitoreo de operaciones y presentación oportuna de Avisos e Informes ante el SAT.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Mantener actualizado el registro de la empresa como Actividad Vulnerable.
Administrar y dar seguimiento a las obligaciones dentro del SPPLD.
Integrar y auditar expedientes de clientes y usuarios (KYC).
Verificar documentación e identificación de clientes.
Identificar y documentar al Beneficiario Controlador.




Analizar operaciones de compraventa, preventa y operaciones inmobiliarias conforme a la LFPIORPI.
Determinar cuándo una operación individual o acumulada genera obligación de Aviso.
Dar seguimiento a la acumulación de operaciones de un mismo cliente dentro del periodo establecido por la normativa.
Preparar y presentar Avisos e Informes ante el SAT.
Llevar un control de fechas límite y obligaciones mensuales.
Revisar las formas de pago utilizadas en las operaciones y detectar operaciones sujetas a restricciones de efectivo.
Implementar controles internos para prevenir incumplimientos.
Mantener expedientes y documentación soporte debidamente integrados y disponibles.
Atender y coordinar la información requerida ante requerimientos o revisiones del SAT.
Elaborar reportes de cumplimiento para Dirección.
Coordinarse con las áreas Jurídica, Comercial, Ventas, Administración y Dirección.
Identificar inconsist

📌 Encargada De Cumplimiento Pld San Nicolás De Los Garza (México)
🏢 GRUPO COMPAS
📍 México