Somos una SOFOM enfocada en el otorgamiento y administración de créditos, con una operación orientada a brindar soluciones financieras a nuestros clientes. Actualmente nos encontramos en un proceso de crecimiento y fortalecimiento de nuestros procesos internos, por lo que buscamos integrar a nuestro equipo a una persona organizada, comprometida y con atención al detalle para apoyar en las actividades de Cumplimiento y Control Documental.

Nos encontramos ubicados en Av. Paseo de la Reforma, frente a la Fuente de la Diana.

Objetivo del puesto:

Buscamos una persona organizada, metódica y orientada al seguimiento, que disfrute trabajar con documentación y procesos, tenga facilidad para comunicarse con clientes y sea capaz de llevar varios expedientes simultáneamente. Buscamos principalmente que cuente con experiencia en el sector financiero o notarial, y que tenga la capacidad de aprender y desarrollarse dentro del área de Cumplimiento.

Actividades principales:





El puesto tendrá como principal responsabilidad asegurar que los expedientes digitales de nuestros clientes se encuentren completos, actualizados y correctamente integrados, así como apoyar en procesos relacionados con KYC, PLD/FT y Cumplimiento.
Elaborar y enviar checklists de documentación a clientes de acuerdo con el tipo de cliente y operación.
Solicitar documentación para la apertura, actualización y mantenimiento de expedientes.
Dar seguimiento constante a clientes respecto de documentación pendiente.
Revisar que la documentación recibida sea completa, legible, vigente y consistente con la información proporcionada.
Identificar documentos faltantes, incorrectos, vencidos o que requieran aclaración, y solicitar su corrección o sustitución.
Integrar, organizar y mantener actualizados los expedientes digitales internos de los clientes.
Llevar controles y matrices de seguimiento de expedientes, documentación pendiente y estatus de cada trámite.
Apoyar en la recopilación y revisión documenta

📌 Analista De Cumplimiento Y Control Documental Cuauhtémoc (México)
🏢 NNOVA ABOGADOS
📍 México