Diseñar, desarrollar, calibrar e implementar modelos de riesgo orientados a la Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), mediante el análisis de datos, definición de perfiles transaccionales, aplicación del enfoque basado en riesgos (EBR), automatización de procesos regulatorios e implementación de soluciones tecnológicas que permitan identificar, monitorear y mitigar riesgos asociados.
Escolaridad
Licenciatura deseable en: Actuaría, Ciencia de Datos, Ingeniería en Sistemas, Informática, Economía, Estadística.
Experiencia
Más de 2 años en áreas de PLD/AML, Riesgos o Analítica de datos
Cumplimiento regulatorio
Experiencia en Instituciones Financieras (Fintech, SOFIPO, Casas de Bolsa, Bancos, etc.)
Participación en proyectos de implementación de herramientas AML.
Principales Responsabilidades
Gestión de Riesgos PLD
Perfil y Monitoreo Transaccional
Analítica de Datos
Reportes Regulatorios
Implementación Tecnológica
Gestión de Bases de Datos
Sueldo: $18,000.00 - $21,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Analista En Riesgos Y Analisis De Datos Pld/ft Santa Fé Cuajimalpa (Santa Fe)
🏢 Trafalgar SFP
📍 Santa Fe
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