**Responsibilities**:
- Evaluate, enhance and implement best -in-class AML Compliance policies and practices.
- Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business.
- Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and recommend corrective actions while satisfying regulatory and audit commitments. Further, assess and identify emerging risks and recommend / drive program enhancements.
- Evaluate and respond to escalated matters; further escalate unusual activity as needed. Advise senior management on next steps.
- Create, develop and deliver relevant training to business and functional partners.
- Manage a staff of AML professionals to accomplish the group’s goals and objectives; invest in the development of all team members.
- Additional duties as assigned.
**Qualifications**:
- 6-10 years relevant experience
- AML certification
- previous supervisory experience
- Self-motivated and detail oriented
- Proactive leadership and motivational skills
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
- Ability to both work independently and collaborate with team members
**Education**:
- Bachelor's/University degree, Master's degree preferred
- Evaluar, mejorar e implementar las mejores políticas y prácticas de Cumplimiento de AML refrentes a regulación/políticas de KYC/Conoce a tu cliente emitidas por CNBV y Banxico.




- Brindar asesoramiento experto sobre políticas de Cumplimiento de AML al negocio y los equipos de Apoyo de delitos financieros/AML.
- Realizar pruebas de calidad de Cumplimiento de AML, evaluar deficiencias del proceso, analizar medidas de control, mejorar capacidades de información y recomendar medidas correctivas y cumplir, al mismo tiempo, las obligaciones regulatorias y de auditoría. Además, evaluar e identificar riesgos emergentes y recomendar/impulsar mejoras de programa.
- Crear, desarrollar y suministrar capacitación correspondiente a los socios funcionales y comerciales.
- Desempeña deberes adicionales, según se le asignen.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a la institución, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Experiência en administración de proyectos
- Habilidades analíticas avanzadas. Capacidad de trabajar de forma independiente y colaborativa con miembros de equipos tanto internos como externos.
- Relación Directa con el Negocio
- Ingles Avanzado
- Habilidades de Negociación
- Liderazgo de Equipo**Job Family Group**:
Compliance
- **Job Family**:
AML Core
- **Time Type**:
Full time-
- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

📌 Banamex/ Aml Compliance Senior ManagerCiudad de Mexico (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México