Stellar ayuda a emprendedores y empresas a lanzar y operar SOFOMes en México. Combinamos cumplimiento regulatorio, contabilidad, servicios legales y tecnología para simplificar la operación de nuestros clientes y ayudarlos a crecer.
Sobre el Puesto
Buscamos un Oficial de Cumplimiento para integrarse de jornada completa a nuestro equipo y apoyar la supervisión de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para SOFOMes.
La persona trabajará de forma cercana con clientes, autoridades y el equipo interno para asegurar el cumplimiento oportuno de obligaciones regulatorias y el correcto funcionamiento de los procesos de PLD.
Responsabilidades
- Supervisión de obligaciones de cumplimiento PLD.
- Monitoreo y seguimiento de alertas.
- Elaboración y presentación de reportes regulatorios.
- Atención de requerimientos de autoridades.
- Apoyo en auditorías y revisiones de cumplimiento.
- Revisión de expedientes y documentación de clientes.
- Elaboración y actualización de manuales, matrices de riesgo y procedimientos.
- Asesoría a clientes en temas regulatorios y de cumplimiento.
- Coordinación con las áreas legal, administrativa y operativa.
Perfil
- Licenciatura en Derecho.
- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento.
- Experiência en SOFOMes, PLD o cumplimiento regulatorio.
- Excelente organización y atención al detalle.
- Capacidad de análisis y criterio profesional.
- Habilidad para gestionar múltiples clientes y proyectos simultáneamente.
- Buena comunicación escrita y verbal.
Lo que buscamos
Buscamos una persona responsable, organizada y confiable, que disfrute trabajar con regulación financiera y tenga la capacidad de dar seguimiento puntual a temas importantes sin necesidad de supervisión constante.
Valoramos especialmente la iniciativa, el criterio profesional y la capacidad de generar confianza tanto en clientes como dentro del equipo.
Ofrecemos
- Sueldo según experiência.
- Desarrollo
📌 Oficial de Cumplimiento Sofom (Jardines Universidad)
🏢 STELLAR
📍 Jardines Universidad
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.