**Different Technologies SAPI de CV busca Middle AML Analyst en Azcapotzalco, Ciudad de México**:
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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.
**- Experiência**:
- 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
- Deseable experiência en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
**- Conocimientos**:
- Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
- Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
- Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
- Análisis de patrones y actividades inusuales.
- Manejo de bases de datos,



herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
- Inglés intermedio (excluyente).
- Experiência en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
**- Habilidades**:
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
- Redacción clara y objetiva de hallazgos.
- Atención al detalle y precisión.
- Capacidad de análisis.
- Organización y cumplimiento de plazos.
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Manejo de información confidencial.
- Adaptación a cambios.
**- Horario rotativo**:Cambia de manera mensual.
- Lunes a Domingo de 8:00 am a 4:30 pm
- Lunes a Domingo de 11:30 pm a 08:00 pm (rolado)
- Días de descanso: 2 días consecutivos (es rolado)
**- Ofrecemos**:
- Sueldo $21,000.00 brutos
- Bono de productividad
- Prestaciones de ley
- Periodo de Prueba: $1,000.00 acorde a performance
- Posterior a P. Prueba: $3,000.00 acorde a performance
**- Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Administrativo / Secretarial
**Industria**:
Bancaria

📌 Middle Aml Analyst (Azcapotzalco)
🏢 Different Technologies SAPI de
📍 Azcapotzalco