Buscamos un Auxiliar de Cumplimiento PLD para integrarse al área de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Serás parte del equipo responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), un área de alta relevancia regulatoria en el sector financiero.
Si tienes formación en finanzas, contaduría o administración y te interesa desarrollarte en un área de cumplimiento normativo con impacto real en la prevención de riesgos, este puesto es para ti
Requisitos indispensables
- Licenciatura terminada en Administración de Empresas, Contaduría, Economía o carrera afín.
- Conocimiento o interés en normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y LFPIORPI.
- Experiência en el sistema financiero (deseable, no indispensable).
- Manejo de Office (Excel intermedio mínimo) para análisis y reportes.
- Disponibilidad inmediata y para laborar en modalidad presencial en Tijuana, B.C.
Funciones principales
- Analizar y dar seguimiento a operaciones vulnerables conforme a los criterios establecidos por la LFPIORPI.
- Realizar la acumulación de operaciones de acuerdo a los umbrales regulatorios vigentes.
- Monitorear alertas y operaciones inusuales para detección temprana de riesgos.
- Elaborar y presentar avisos PLD ante las autoridades competentes (SAT / UIF).
- Actualizar y mantener expedientes de identificación de clientes (KYC - Know Your Customer).
- Apoyar en la implementación y actualización del Manual PLD y controles internos.
- Participar en auditorías internas y externas sobre el cumplimiento normativo.
Perfil que buscamos
- Analítico y orientado al detalle: capaz de identificar inconsistencias en operaciones financieras y documentación de clientes.
- Con tolerancia a la presión y capacidad de respuesta oportuna ante requerimientos regulatorios con fechas límite.
- Trabajo en equipo con comunicación clara y trato cálido hacia clientes y áreas internas.
- Proactivo para anticipar riesgos y proponer mejoras en controles internos.
- Alto sentido ético y confidencialidad en el manejo de información financiera sensible.
Sueldo: $17,300.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial