En Finva nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Certificado. El propósito principal de este rol es blindar y asegurar la integridad de nuestras operaciones financieras a través del diseño, implementación y supervisión estricta de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, garantizando el cumplimiento normativo ante las máximas autoridades rectoras.
Oferta laboral:
- Remuneración competitiva.
- Prestaciones superiores a las de la ley.
- Capacitación continua especializada y actualizaciones del sector.
- Contratación por tiempo indeterminado a jornada completa en modalidad presencial.
Requisitos:
- Licenciatura concluida (preferentemente en Derecho, Finanzas, Contaduría o afines).
- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento otorgada por la CNBV o UIF (Indispensable).
- Experiencia mínima de 5 años en el diseño e implementación de sistemas integrales de PLD/FT.
- Conocimientos avanzados en regulación financiera, auditoría de cumplimiento y atención a requerimientos de autoridades.
Funciones:
- Implementar y actualizar el sistema integral de PLD/FT conforme a las disposiciones legales vigentes.
- Elaborar y presentar los reportes regulatorios periódicos ante la CNBV y la UIF.
- Coordinar el monitoreo continuo de transacciones y la detección oportuna de operaciones inusuales o preocupantes.
- Diseñar e impartir programas de capacitación interna en materia de prevención de riesgos y cumplimiento normativo.
- Atender auditorías internas, externas y requerimientos oficiales de las autoridades supervisoras.
Si cumples rigurosamente con el perfil técnico y cuentas con la certificación vigente requerida para mitigar los riesgos financieros institucionales.
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📌 Oficial De Cumplimiento Certificado (Centro)
🏢 CORPORATIVO MB
📍 Centro
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