como oficial de cumplimiento para una fintech regulada (sofipo) serás responsable de monitorear, implementar y supervisar el cumplimiento normativo de la empresa en el sector financiero en material de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft)

responsabilidades

elaborar y actualizar el manual de cumplimiento y someterlo a aprobación del comité. Diseñar y presentar la metodología de evaluación de riesgos y sus resultados. Coordinar el monitoreo transaccional, análisis de alertas e investigaciones. Dictaminar y enviar reportes regulatorios (inusuales, internas preocupantes, relevantes y 24 horas). Clasificar y presentar al comité clientes con grado de riesgo alto. Atender requerimientos de autoridades y gestionar bloqueos/desbloqueos de cuentas.



Fungir como enlace ante cnbv y shcp en materia de pld/ft. Definir y supervisar programas de capacitación en pld. Coordinar la auditoría anual en materia de pld y dar seguimiento a observaciones.

requisitos

experiencia como oficial de cumplimiento en sofipo, sofom/entidades reguladas certificación emitida por la cnbv vigente. Experiencia dentro del sector financiero regulado. Experiencia en envío de reportes regulatorios ante cnbv. Perfil con capacidad técnica, criterio regulatorio y comunicación ejecutiva. No se tiene gente a cargo

modalidad hibrida en cdmx

$60,000 brutos mas prestaciones superiores de ley

enviar cv a

📌 Oficial de cumplimiento fintech (Ciudad de México)
🏢 Beyond
📍 Ciudad de México