BBVA es una empresa integral con más de 160 años de historia que opera en más de
25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más
de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de
perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de
datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿QUÉ ESTAMOS BUSCANDO?
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor
Especialista de Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las
actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
* Atención, seguimiento y revisión de clientes para identificar riesgos
relacionados con el lavado de dinero.
* Análisis de operaciones mediante la herramienta interna SICENA (Sistema de
Investigación y Control de Alertas) para confirmar operaciones o descartar
falsos positivos.
* Ejecución de un análisis de 360 grados del perfil del cliente versus su
estado de cuenta para la toma de decisiones de riesgo.
* Aplicación de procedimientos de gestión para el cumplimiento normativo
vigente.
* Participación proactiva en proyectos piloto, innovación y medición de riesgo
de nuevos monitores.
Retos del puesto:
* Desarrollar y afinar el criterio analítico necesario en un periodo estimado
de un mes para diferenciar con precisión operaciones legítimas de las
potencialmente inusuales.
* Mantenerse actualizado de forma constante sobre las nuevas técnicas de
delitos financieros.
Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
Conocimientos obligatorios:
* Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
* Manejo de Office (Excel básico/intermedio es suficiente ya que SICA
automatiza las gestiones manuales).
* Nociones contables o financieras.
* Disposición para el trabajo operativo metódico y pensamiento analítico
detallado
Escolaridad:
* Li
📌 Consultor Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México)
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México
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