Acerca de GBM
Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su dinero está respaldado por expertos.
Con más de 35 años de experiencia en banca de inversión, GBM está digitalizando productos financieros que de otro modo serían difíciles de explorar, comprender y acceder, capacitando a los clientes para que tomen el control de su dinero mientras aprenden más sobre cómo hacer planes financieros con el apoyo de los mejores asesores. y analistas.
Analista Sr de PLD (Transacciones FX)
Objetivo del puesto
Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con revisión de alertas de transaccionalidad, atención a Autoridades, evaluación del riesgo de clientes, generación de reportes de operación inusual a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Actividades a realizar:
Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad
Atención y análisis integral de alertas de clientes de alto riesgo
Mantenimiento y actualización de la base de Lista de Personas Bloqueadas y Listas Internas
Análisis integral de clientes indagados por Autoridades y UIF
Investigación, análisis y elaboración de casos para el Comité de Comunicación y Control
Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD
Análisis transaccional de clientes FX
Análisis y validación de listas de sanciones
Requisitos
Licenciatura en derecho, áreas administrativas, financieras, actuariales o afines
Mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de procesos de Onborading / KYC / Debida Diligencia de Personas Morales, inteligencia y análisis transaccional, atención a requerimientos de Autoridades, como Analista de Prevención d
📌 Analista Sr de PLD (Ciudad de México)
🏢 Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0
📍 Ciudad de México
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