En Caja Popular Mexicana seguimos fortaleciendo nuestros procesos de seguridad para proteger a nuestros socios y garantizar el cumplimiento regulatorio en nuestras operaciones.
Actualmente buscamos integrar a un Analista de PLD y FT que, a través del análisis de información, monitoreo de alertas y apego a la normativa, contribuya a la detección y mitigación de riesgos relacionados con operaciones inusuales.
- ? Sede: Blvd. Aeropuerto No. 843, Local. 103, Piso 1, Col. Predio Santa Anita, León, Gto.
- ? Modalidad: Teletrabajo (asistencia presencial los lunes, resto de la semana home office)
- ? Horario: Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm
? Lo que harás en tu día a día
- Monitorear y dar seguimiento a alertas transaccionales conforme a la normativa de PLD/FT.
- Analizar el perfil transaccional de los socios para identificar comportamientos atípicos.
- Investigar y dictaminar operaciones relevantes, inusuales y/o internas preocupantes.
- Detectar y descartar falsos positivos mediante análisis de información.
- Elaborar dictámenes con sustento documental para la toma de decisiones del Oficial de Cumplimiento.
- Validar coincidencias en listas negras y dar seguimiento conforme a los procesos establecidos.
- Integrar expedientes y documentación para auditorías y revisiones regulatorias.
- Proponer mejoras a procesos de monitoreo y análisis.
- Participar en la actualización de metodologías de riesgo y capacitaciones en materia de PLD/FT.
? Lo que buscamos en ti
- Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, TI o afín.
- 2 a 3 años de experiencia en análisis de información y prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
- Conocimiento en normativa aplicable y procesos de monitoreo de operaciones.
- Manejo de herramientas como Monitor Plus, ICBS o similares (nivel intermedio deseable).
- Manejo de Office (nivel intermedio).
- Perfil analítico, con enfoque en detalle y toma de decisiones.
- Buena redacción y capacidad de documentación.
- Orientación a resultados y
📌 Analista de PLD Y FT (León de los Aldama)
🏢 Caja Popular Mexicana
📍 León de los Aldama
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