Dictaminador Jurídico Ubicación: Ciudad de México / Modalidad mixta (según políticas de la empresa) Tipo de puesto: Tiempo completo ⚖️ Área: Jurídico Corporativo / Compliance Objetivo del puesto Garantizar la validez jurídica de la documentación de personas físicas y morales, mediante la validación de su existencia legal, facultades de representación, estructura corporativa y beneficiarios controladores, asegurando el cumplimiento de las políticas internas y la normatividad vigente en materia corporativa, regulatoria y de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Requisitos Formación académica Licenciatura en Derecho (titulado o pasante con experiencia comprobable). Experiencia De 1 a 2 años de experiencia en funciones relacionadas con: Notarías Públicas (dictaminación de protocolos, revisión de antecedentes y elaboración de proyectos de actas). Despachos jurídicos corporativos. Áreas de Compliance, KYC o PLD en instituciones financieras, SOFOMES, Fintech o banca. Conocimientos indispensables Derecho Mercantil y Sociedades Mercantiles. Legislación notarial básica.
Normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Procesos de KYC (Know Your Customer). Interpretación y análisis de documentación corporativa. Inglés de lectura, con capacidad para comprender documentos legales y corporativos. Principales responsabilidades Analizar actas constitutivas, estatutos sociales y modificaciones corporativas. Revisar la validez, vigencia y alcance de poderes notariales. Validar documentación legal y corporativa de personas físicas y morales. Identificar beneficiarios controladores conforme a la regulación aplicable. Elaborar y mapear estructuras accionarias, corporativas y holdings. Analizar antecedentes corporativos y documentación societaria. Emitir opiniones jurídicas claras, sólidas y debidamente fundamentadas. Detectar inconsistencias, riesgos documentales y posibles alertas de cumplimiento. Garantizar el cumplimiento de políticas internas y requisitos regulatorios. Competenc