En Kuna nuestra misión es darle libertad económica a las familias mexicanas, queremos tener un impacto positivo en las vidas de nuestros clientes. Estamos convencidos que con datos y tecnología podemos ofrecer un ecosistema de soluciones que garanticen acceso a movilidad social y autonomía financiera con una experiencia totalmente digital.
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Coadyuvar con el área de Compliance mediante el análisis transaccional del portafolio de tarjetas de crédito, identificando oportunamente operaciones inusuales o de riesgo, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), así como fortaleciendo los controles internos para mitigar riesgos regulatorios y financieros.

¿Realizar el monitoreo y análisis transaccional del producto de tarjetas de crédito para identificar operaciones inusuales para avisos 24 hrs.
Realizar revisiones periódicas del portafolio para identificar tendencias,



concentraciones de riesgo y oportunidades de fortalecimiento de los controles de monitoreo.
Mantener evidencia, registros y documentación de las investigaciones realizadas, asegurando su integridad y disponibilidad para auditorías internas, externas o requerimientos de autoridad.
Evaluar la efectividad de los escenarios y parámetros de monitoreo transaccional, proponiendo mejoras para fortalecer la detección de operaciones de riesgo y optimizar los controles existentes.
Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Riesgos, Fraude, Operaciones y Tecnología en la atención de investigaciones, requerimientos regulatorios y proyectos de mejora continua relacionados con el monitoreo transaccional.

Licenciatura.
Experiencia en cumplimiento Normativo de la Ley Antilavado en Entidades Financieras y/o Actividades Vulnerables, en específico para el producto de Tarjetas de Crédito.
Conocimientos sólidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), análisis t

📌 Regulatory Affairs/Compliance Associate (Ciudad de México)
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