Objetivo del puesto Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa. Principales responsabilidades Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados. Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias. Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente. Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago. Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera. Documentar de manera clara y completa todas las revisiones, decisiones y acciones realizadas.



Dar seguimiento a casos pendientes de documentación o validación. Aplicar bloqueos o restricciones previamente definidos en los procedimientos y dentro de su nivel de autorización. Escalar oportunamente los casos con inconsistencias, señales de fraude o situaciones no contempladas en los procedimientos. Cumplir con los tiempos de atención y niveles de servicio establecidos para retiros, depósitos y validaciones. Mantener la confidencialidad de la información personal, financiera y transaccional de los clientes. Apoyar en la elaboración de reportes operativos y controles de productividad. Licenciatura concluida, trunca o carrera técnica en: Administración Contabilidad Finanzas Criminología Derecho Sistemas Negocios De 1 a 2 años en alguna de las siguientes áreas: Back office Operaciones bancarias Fintech Medios de pago E-commerce Prevención de fraude Validación documental KYC Atención de transacciones Casinos o apuestas en línea Es deseabl

📌 ESPECIALISTA DE PREVENCION. (García)
🏢 Empresa Confidencial
📍 García