Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su dinero está respaldado por expertos.
Con más de 35 años de experiencia en banca de inversión, GBM está digitalizando productos financieros que de otro modo serían difíciles de explorar, comprender y acceder, capacitando a los clientes para que tomen el control de su dinero mientras aprenden más sobre cómo hacer planes financieros con el apoyo de los mejores asesores. y analistas.
Analista Sr de PLD (Transacciones FX)
Objetivo del puesto
Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con revisión de alertas de transaccionalidad, atención a Autoridades, evaluación del riesgo de clientes, generación de reportes de operación inusual a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Actividades a realizar:
- Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad
- Atención y análisis integral de alertas de clientes de alto riesgo
- Mantenimiento y actualización de la base de Lista de Personas Bloqueadas y Listas Internas
- Análisis integral de clientes indagados por Autoridades y UIF
- Investigación, análisis y elaboración de casos para el Comité de Comunicación y Control
- Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD
- Análisis transaccional de clientes FX
- Análisis y validación de listas de sanciones
Requisitos
- Licenciatura en derecho, áreas administrativas, financieras, actuariales o afines
- Mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de procesos de Onborading / KYC / Debida Diligencia de Personas Morales, inteligencia y análisis transaccional, atención a requerimientos de Autoridades, como
📌 Analista Sr de PLD (Ciudad de México)
🏢 Grupo Bursátil Mexicano
📍 Ciudad de México
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