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15 de septiembre de 2026svg]:size-3 gap-1 [&>svg]:pointer-events-none focus-visible:border-ring focus-visible:ring-ring/50 focus-visible:ring-[3px] aria-invalid:ring-destructive/20 dark:aria-invalid:ring-destructive/40 aria-invalid:border-destructive transition-[color,box-shadow] overflow-hidden [a&]:hover:bg-accent [a&]:hover:text-accent-foreground px-3 py-1 border-gray-300 text-gray-600" aria-label="Disponible hasta 15 de septiembre de 2026"> Publicado el:24 de diciembre de 2025

Análisis de operaciones financieras, capacitación de personal en material de PLD y FT, reporte de operaciones a la CNBV,

Salario ofrecido

$25,000 MXN

Responsabilidades

- Analizar operaciones conforme al perfil transaccional del cliente,
- Autorizar operaciones con divisas extranjeras, actualización de políticas y procedimientos en materia de PLD, Envío de información a la CNBV, capacitación de personal
- Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.  Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.  Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.  Envió de reportes de Operaciones a la CNBV  Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control  Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.  Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.
- Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero
- Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares
- Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
- Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios
- Envió de reportes de Operaciones a la CNBV
- Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.

Capacitación requerida

Capacitación requerida

No

Habilidades requeridas

Habilidades requeridas

Manejo de información confidencialFacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivasComunicacion

📌 Oficial de Cumplimiento Legal Certificado (Benito Juárez)
🏢 Grupo Balsas
📍 Benito Juárez