Empresa Fintech líder en el sector financiero busca un Especialista Sr de Modelos de Riesgo PLD Data Science para integrarse al área de Monitoreo Transaccional y Analítica, participando en el desarrollo y optimización de modelos que permitan detectar operaciones inusuales, prevenir fraude y fortalecer los controles de riesgo dentro de la organización.

Esta vacante es ideal para perfiles provenientes de Ciencia de Datos, Risk Analytics, Fraud Analytics, AML Analytics o Financial Crime dentro de banca, fintech, instituciones de pago o sector financiero.

Responsabilidades
Analizar grandes volúmenes de información transaccional para identificar patrones de comportamiento y riesgos potenciales.
Diseñar, desarrollar y optimizar modelos predictivos, de clasificación y segmentación de riesgos.
Participar en la recalibración de alertas y umbrales de monitoreo para mejorar la detección de operaciones inusuales.
Identificar patrones atípicos y generar propuestas de mejora para fortalecer los procesos de monitoreo transaccional.
Automatizar procesos de extracción, transformación y análisis de datos.
Generar reportes, dashboards e indicadores para la toma de decisiones.
Supervisar técnicamente las investigaciones realizadas por el equipo de analistas.
Revisar y validar dictámenes relacionados con operaciones inusuales antes de su escalamiento.
Elaborar análisis sobre nuevas tipologías detectadas y tendencias de comportamiento de clientes.
Colaborar con áreas de Cumplimiento, Riesgos, Comercial y Onboarding para fortalecer los modelos de detección y prevención.

Requisitos
Licenciatura en Ciencia de Datos, Actuaría, Matemáticas Aplicadas, Estadística, Economía, Sistemas o carrera afín.
Mínimo 2 años de experiencia en Ciencia de Datos, Risk Analytics, Fraud Analytics,



AML Analytics o Monitoreo Transaccional dentro del sector financiero.
Experiencia desarrollando modelos predictivos, árboles de decisión, segmentación de clientes o modelos de clasificación.
Dominio de Python para análisis y automatización.
SQL avanzado indispensable.
Conocimientos sólidos de estadística aplicada y análisis de datos.
Experiencia trabajando con grandes volúmenes de información.
Excel avanzado, Power Query y Power Pivot.
Inglés basico, tecnico

Deseable NO EXCLUYENTE
Conocimiento de machine learning aplicado al sector financiero.
Manejo de R, SAS o tecnologías NoSQL.
Certificación ACAMS o certificaciones en materia de PLD FT.
Experiencia en fintech, banca, medios de pago o instituciones financieras reguladas.

Ofrecemos
Sueldo 37,657 52,500 segun experiencia
Prestaciones superiores
30 días de aguinaldo
14 días de vacaciones
PTU hasta 3 meses de salario
Comedor subsidiado desayuno y comida
Plataforma de capacitación
Apoyo psicológico y nutricional
Plan de bienestar integral

Después de 3 meses
Seguro de Gastos Médicos Mayores familia directa
Protegido de vida
Bono semestral hasta 2 meses de sueldo, con base en desempeño

Al año
Préstamos con tasa preferencial personal, auto, etc.
Préstamo médico sin intereses

Ubicación y esquema
Zona Insurgentes Sur, CDMX
Esquema híbrido
Primeros 3 meses 100 presencial
Posteriormente 3 días oficina 12 días home office
Horario Lunes a viernes de 900 a 1800
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📌 Coordinador de Ciencia de Datos Riesgo y Prevención de Fraude (Benito Juárez)
🏢 Alia
📍 Benito Juárez