The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.
The overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data, and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices.
**Responsibilities**:
- Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders
- Utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areas
- Analyze comparative data, prepare and present reports related to AML risk assessments, and monitor AML related issues and escalation
- Create and develop AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policies
- Advise on a plan of action for risk issues, based on analysis of information
**Qualifications**:
- 0-2 years of relevant experience
- Experience and knowledge of AML regulations/laws (such as the Bank Secrecy Act, the US Patriot act, US Treasury AML guidelines, and OFAC requirements)
- Experience writing and preparing Suspicious Activity Reports (SARs)
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
**Education**:
- Bachelor's Degree/University degree or equivalent experience
This job description provides a high-level review of the types of work performed.
Other job-related duties may be assigned as required.
- Escolaridad: Licenciatura (deseable) derecho.




Económico Administrativas.
NECESARIO TITULADO/CARRERA CONCLUIDA.
- NECESARIA experiência de 1 año o más en áreas legales(derecho corporativo), análisis de riesgo, PLD, investigación.
- Experiência y conocimiento sobre regulaciones y leyes de AML.
Preferente conocimiento en marco jurídico enfocado a AML.
- Experiência en la redacción, elaboración de informes, redacción de minutas y validación de materiales.
- Dominio de habilidades en aplicaciones de Microsoft Office : Word, PowerPoint, Excel Intermedio alto (cruce de bases, manejo de fórmulas).
- Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
- Facilidad para relacionarse con alto níveles.
- Destacado ortografía.
- Deseable manejo de inglés básico - intermedio.
- Habilidades: Trabajo en equipo, Orientado a resultados, Capacidad de análisis, Trabajo bajo presión
- ** Descripción**:** El analista de Analista de Risk & Control (Secretaria del Comité de Comunicación y Control y Revisiones Internas) es responsable de conocer,



analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de Prevención del Lavado de Dinero (**_Anti-Money Laundering, AML - PLD)_**.
El objetivo general es utilizar el conocimiento disciplinario establecido para identificar inconsistencias en los datos y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.
**
**Responsabilidades**:
- ** Identificar, investigar y resolver posibles riesgos en materia de**_AML_**.
**:
- **Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave.
**:
- ** Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con**_AML_**.
**:
- ** Proporcionar asesoramiento sobre un plan de acción para los problemas de riesgo, en función del análisis de información.
**:
- ** Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a la Institución, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control.
**:
**Job Family Group**:
Compliance
- **Job Family**:
AML Risk Management
- **Time Type**:
Full time-
- View Citi's _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

📌 Banamex - Analista Aml Secretaría Del Comité De Comunicación Y Control (Xico)
🏢 Citi
📍 Xico