Descripción y detalle de las actividades- Analizar documentación legal personas físicas, morales y fideicomisos.
Revisar e integrar expedientes conforme a las obligaciones legales.
Revisar formas de pago en que se liquidan las operaciones.
Brindar asesoría y soporte a los usuarios del sistema ALDDA.
Participar en auditorías de Actividades Vulnerables.
Identificar operaciones vulnerables- Analizar información y documentación requerida por autoridades- Elaborar y presentar avisos e informes ante la autoridad.
Apoyar en la atención de visitas de verificación del SAT.Experiência y requisitos- Licenciatura en derecho o carrera trunca- Experiência mínimo 1 a 3 años en áreas jurídicas o de cumplimiento.
Marco jurídico mexicano y generalidades del derecho- Revisión y comprensión de documentos legales.
Manejo de paquetería Office- Manejo de OutlookBeneficios- Incentivos de acuerdo a la LFTNúmero de vacantes 1Área Derecho/LegalContrato PermanenteModalidad PresencialTurno DiurnoJornada Tiempo CompletoEstudios Carrera con título competenteDisponibilidad p.viajar No

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