**Descripción de puesto**
Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional.
**Objetivo del Puesto**
Colaborar activamente en la implementación legal del Programa de Cumplimiento Normativo/ Compliance de una SOFOM y SAs, que incluye, entre otros elementos, la elaboración de las Matrices de Cumplimiento verificando la correcta implementación de la normativa en los procedimientos institucionales y en su caso, el establecimiento de los planes de acción y el seguimiento correspondiente.
**Responsabilidades**
- Vigilar y procurar el cumplimiento legal en materia de Prevención de Lavado de Dinero para mitigar riesgos legales o reputacionales.
- Asegurar que se cumplan en tiempo y forma la totalidad de las obligaciones normativas relacionadas con la prevención de lavado de dinero de las empresas relacionadas del grupo.
- Presentación de reportes ante la Condusef, Banco de México, SCHP y otros.
- Cumplimiento Legal y Gestión de Riesgos: Asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables a nível corporativo, comercial, laboral y ambiental, mitigando riesgos legales y desarrollando estrategias preventivas.
- Redacción y Revisión de Contratos: Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales, laborales y de gobierno,



asegurando que se reduzcan riesgos y se establezcan condiciones favorables para la empresa en todas las áreas.
- Asesoría Estratégica: Proporcionar recomendaciones legales con un resistente análisis de la legislación vigente y sus impactos potenciales en el negocio, así como liderar las negociaciones en fusiones, adquisiciones y alianzas comerciales.
- Garantizar el cumplimiento normativo de todas las actividades vulnerables del Grupo para prevenir actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
- Gobierno Corporativo: Asesorar a la alta dirección sobre la estructura y regulación corporativa, gestionando la formalización de escrituras públicas.
**Requisitos**
- Certificación vigente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores como Oficial de Cumplimiento.
- Deseable Contar con alguna certificación internacional como experto en materia de prevención de lavado de dinero (ACAMS, FIBA).
- Inglés: Conversacional
**Educación**
Licenciatura en Derecho.
**Prestaciones**
- Prestaciones de ley
- Salario de 60k brutos mensuales a negociar
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: Hasta $65,****** al mes
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $50,****** - $65,****** al mes
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Compliance Officer (Xico)
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