Importante institución financiera busca un Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) altamente experimentado para liderar las funciones de Cumplimiento y PLD dentro del sector bancario. Esta es una posición estratégica de tiempo completo para un perfil altamente operativo, hands-on, con sólida experiencia regulatoria y profundo conocimiento en cumplimiento bancario.

La persona seleccionada será responsable de supervisar integralmente todas las actividades relacionadas con Cumplimiento y PLD, garantizando el apego a las disposiciones regulatorias establecidas por CNBV, UIF y otras autoridades aplicables. El rol incluye responsabilidad directa sobre auditorías regulatorias, inspecciones, reportes, así como la supervisión de procesos relacionados con SPEI / SPID.

Además, esta posición liderará la mejora continua de sistemas internos de monitoreo PLD, plataformas de alertas y controles de cumplimiento, impulsando optimizaciones que fortalezcan la infraestructura regulatoria de la institución. También tendrá la responsabilidad de gestionar, desarrollar y liderar un equipo de 5 personas, participando activamente en la operación diaria del área.

Esta oportunidad es ideal para un profesional senior que combine liderazgo estratégico con ejecución operativa, supervisión regulatoria y excelencia en cumplimiento.

Responsabilidades Principales:

- Liderar el área de Cumplimiento y PLD de la institución





- Asegurar cumplimiento ante CNBV, UIF y otras autoridades regulatorias

- Supervisar procesos de SPEI / SPID

- Atender auditorías, inspecciones y requerimientos regulatorios

- Validar reportes regulatorios y procesos de monitoreo

- Liderar mejoras en sistemas internos de monitoreo PLD y plataformas de alertas

- Impulsar optimización de procesos y controles internos

- Gestionar, desarrollar y liderar un equipo de 5 colaboradores

- Participar activamente en la operación diaria del área

Requirements

> - Licenciatura concluida
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> - Más de 7 años de experiencia en Cumplimiento y PLD
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> - Experiencia indispensable en banca
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> - Certificación vigente en PLD / Cumplimiento
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> - Experiencia directa con autoridades regulatorias
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> - Conocimiento sólido de SPEI / SPID
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> - Experiencia en implementación o mejora de sistemas internos de monitoreo
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> - Perfil altamente operativo y orientado a mejora continua
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> - Experiencia liderando equipos
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> - Fuertes capacidades analíticas, regulatorias y de gestión

Benefits

- Sueldo competitivo de $120,000 MXN mensuales

- Posición estratégica de jornada completa

- Impacto directo en la organización

- Oportunidad de transformar y fortalecer el área de Cumplimiento y PLD

- Estabilidad profesional

- Crecimiento profesional a largo plazo

- Esquema presencial en Polanco, Ciudad de México

📌 Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) – Banca (Lagunas De Xico)
🏢 Aspire Recruitment Solutions
📍 Lagunas De Xico