Objetivo del puesto: Revisión y envío de reportes regulatorios en materia de PLD/FT derivados del análisis de monitoreo transaccional de clientes o screening de clientes que llevará a cabo el equipo de UPLD y dictamina el Comité de Comunicación y Control.
Asimismo, asegura que los reportes de operaciones de clientes o prospectos que deban ser remitidos a la autoridad cumplan con los requisitos normativos.
Responsabilidades:Generar, revisar y remitir los reportes regulatorios en materia de PLD/FT: transferencias internacionales, relevantes, dólares en efectivo y transferencias internacionales.
Generar, revisar y remitir los Reportes de Operación Inusual, incluyendo los reportes 24 horas, asegurando que cumplan con lo establecido en las mejores prácticas aplicables y vigentes.
Proponer, diseñar e implementar controles para garantizar la calidad e integridad de los reportes regulatorios.
Ejecutar las pruebas de desarrollos tecnológicos solicitados,



para asegurar que cumplan con los requisitos normativos y mejores prácticas.
Generar, revisar y remitir el reporte anual de operaciones de Openbank (cuestionario de operatividad).
Coadyuvar en la elaboración de diagramas de movimientos (redes) de los clientes y sus relacionados.
Coadyuvar en la revisión y mejoramiento de procesos operativos para mitigar riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Requisitos:Contar con estudios universitarios en carreras económico-administrativas, ingenierías, ciencias o derecho.
Conocimientos y Experiencia:De +2 años de experiencia laboral en áreas de monitoreo, evaluación de alertas y reportes regulatorios PLD.
Experiencia en sector bancario.
Deseable: manejo de FCM, T24 y Axiom.
Interlocutores:Growth, Legal, T&O;, Riesgos, Equipo de analistas.

📌 Aml Reports Analyst (Xico)
🏢 Openbank México
📍 Xico