**Vacante para la empresa NOTARIA 221 en Jardines Del Pedregal -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
Por crecimiento buscamos: ANALISTA PLD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Objetivo del puesto:Coadyuvar en la Notaría para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera productivo y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nível nacional se llevan a cabo por la UIF de la SHCP y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.
**Requisitos**:
- Formación profesional: Lic. Derecho, Economía, Administración, Contaduría, Finanzas, Criminología, Informática, Actuaría.
- Años de experiência: 1-2 años mínimo de experiência, de preferencia en Notarias.
- ** Áreas de experiência: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo**:
- Conocimientos requeridos:
Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General al art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Regulación de organismos internacionales que dictan directrices en la materia, Listados OFAC, análisis operativo y estratégico de clientes,**manejo de bases de datos
**Actividades:
- Gestionar la presentación de avisos antilavado en el SAT, revisión de expedientes KYC y monitoreo de operaciones vulnerables.
Ofrecemos:
Sueldo: negociable acorde a experiência, prestaciones de ley
zona de trabajo Plaza artz
Horario: L-V de 7:30am 3:30pm
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Legal
**Industria**:
Servicios Jurídicos / Leyes y Derecho
**Habilidades**:
- responsable
- honesto
- organizado