Objetivo del PuestoDar seguimiento al análisis e investigación en el área sobre actividades inusuales en materia de Fraudes y Lavado de Dinero para mitigar los riesgos, detectando patrones inusuales de operación.Funciones PrincipalesAnálisis e investigaciones de casos enviados por los socios transmisores en temas de lavado de dinero y fraude.
* Proponer controles y/o reglas (de ser posible automatizados) de distintos canales derivado de: vulnerabilidades identificadas por un análisis de riesgo en el flujo de operaciones de remesas, de investigaciones de fraude, de comunicación con socios transmisores, y de nuevas inicitivas planteadas en conjunto con áreas centrales de PLD, Prevención de Fraudes, así como con Negocio.
* Gestión y comunicación con negocio y los distintos socios en remesas, de forma quincenal se establece comunicación con los socios transmisores hacerca de hallazgos e inquietudes para mitigar el fraude.
* Respuesta a solicitudes de información de autoridades (FGR, SHCP, CONDUSEF, etc.) por medio de la consulta en la plataforma de Multimarcas y Dinero Express, para coadyuvar con el área de Legal y evitar sanciones o multas.
* Actividades de back office de los compañeros del equipo, mediante el seguimiento y delegación de pendientes de sus activiades durante periodos vacacionales o licencias médicas, con el Vo Bo del jefe directo.
* Revisar y actualizar el inventario de procesos de Remesas (se adjunta tabla Excel), y en conjunto con el área de métodos y procedimientos publicarla en socio -pro.




* Aumento o disminución de límites y de tipo de cambio y bloqueo y desbloqueo de corredores para las sucursales en el sistema que corresponda de remesas.
* Apoyo en la gestión de requerimientos y revisiones de auditoría interna y externa.
* Dar seguimiento a la elaboración e implementación de los proyectos e incidencias del área de blindaje.Perfil del CandidatoConocimientos en administración, áreas económico administrativas o a fin.
* Experiencia en prevención de Fraudes Monitoreo/PLD.
* KYC.
* Análisis e investigación en Prevención de Lavado de Dinero.
* Análisis e investigación en Prevención de Fraudes.
* Analisis transaccional de captación.
* Análisis de datos estadisticos.
* Contrucción de querys y consultas en SQL.
* Investigacion de redes e interacciones transaccionales.
* Conocimientos en SAS.
* Conocimiento en Datalake.
* Conocimiento en el uso de office.Oferta de ValorPrestaciones: Vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25 % anual, aguinaldo de 15 días al año (aumentando de acuerdo a la antigüedad).
Confiable de Vida.
* Beneficios: Plan de entrenamiento de acuerdo al puesto así como para el desarrollo de habilidades personales.
* Beneficios financieros.
* Servicios de Salud (Médico, Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo).
* Servicio de Biblioteca.
* Promociones y convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.Código: 3LEOS2A850Id: GEN3LEOS2A850

📌 Consultor Cumplimiento Normativo (Xico)
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